证券代码：603602       证券简称：纵横通信      公告编号：2023-022

转债代码：113573       转债简称：纵横转债

(资料图片)

         杭州纵横通信股份有限公司

       第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    公司全体董事出席了本次会议。

    本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

   一、董事会会议召开情况

  杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会

议于 2023 年 5 月 16 日上午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知于 2023 年 5 月 9 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通讯方式参会

并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票

表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

  根据《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》相关条款规

定，若在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、

资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期

权行权价格进行相应的调整，公司于 2022 年 7 月实施了公司 2021 年度利润分配

方案，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不转增，不送红股，调整后的行

权价格为 12.07 元/份。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权

激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-020）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   （二）审议通过《关于向激励对象授予 2022 年股票期权激励计划预留部分

股票期权的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》

                  《杭州纵横通信股份有限公司 2022 年股

票期权激励计划》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为

公司 2022 年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 5

月 16 日为预留授予日，向 7 名激励对象授予 133.00 万份股票期权，行权价格为

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司

指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于向激励对象授予 2022

年股票期权激励计划预留部分股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   特此公告。

                        杭州纵横通信股份有限公司董事会

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